企業管治
集團深信良好的企業管治乃企業持續發展的基石,因此采納一套周全的企業管治原則,并不斷作出改善及提升。除董事會外,集團亦成立了審核委員會,薪酬委員會及提名委員會。

董事會
董事會負責制訂本集團之目標及策略,監察本集團之政策實施及風險管理。重大事宜須留待董事會考慮。董事會賦予本集團管理層權力負責日常營運職責。集團董事會現包括4名執行董事景百孚先生(主席)、汪春寧先生(行政總裁)、王毅坤先生和宮曉程先生及3名獨立非執行董事陳偉璋先生、李志榮先生和胡競英女士。本公司董事會成員之間概無任何財務、業務、親屬或其他重大關系。

董事名單與其角色和職能

審核委員會
審核委員會主席為陳偉璋先生,成員為李志榮先生和胡競英女士。全體均為本公司獨立非執行董事。自成立后,審核委員會己導從其之職權范圍,而審核委員會之主要角色及功能包括:(i)審查及監察本集團之財務報告制度及內部監控機制;(ii)監控本集團財務報表之完整性;(iii)審閱上市規則及其他監察要求之監察事宜;及(iv)考慮及審閱聘請核數師及核數費用。

審核委員會的職能與范圍

薪酬委員會
薪酬委員會主席為陳偉璋先生,成員為李志榮先生和胡競英女士。所有成員均為本公司獨立非執行董事。薪酬委員會之角色及功能包括:(i)向董事會就董事薪酬政策及結構提供意見;(ii)審核及批準每位董事之薪酬組合;(iii)審核及批準按表現發放之酬金;及(iv)外聘專業顧問以協助及/或建議薪酬委員會履行職責(如需要且合理)。

薪酬委員會的職能與范圍

提名委員會
提名委員會主席為陳偉璋先生,成員為宮曉程先生和胡競英女士。大部份成員均為本公司獨立非執行董事。薪酬委員會之角色及功能包括: (i) 次檢討董事會之結構、人數及構成; (ii) 物色及提名適當合資格個人出任董事會成員; (iii) 評估獨立非執行董事及擬任獨立非執行董事之獨立性; (iv) 就委聘或續聘董事及董事繼任規劃作出建議; (v) 免費向合資格人士提供委員會職權范圍; 及(vi) 作出為使委員會能夠履行其權力及職能之一切事項。

提名委員會的職能與范圍

備查文件

組織章程大綱及細則

股東提名候選董事的程序

股東通訊政策